Корупційна схема в "Укртатнафті": колишній керівник Павло Овчаренко підозрюється у фінансових махінаціях на мільярди гривень через створення підставних компаній.
Правоохоронці заблокували активи і корпоративні права на суму 2,9 млрд грн, а також вилучили документи та рукописи в процесі розслідування.
Попереднє керівництво "Укртатнафти", яке очолював екс-глава правління Павло Овчаренко, в період з 2017 по 2022 роки реалізовувало нафтопродукти через низку фіктивних компаній, при цьому не здійснюючи фінансові розрахунки з підприємством.
Цю інформацію можна знайти на веб-ресурсах Офісу генерального прокурора, Національної поліції, а також у судовому реєстрі.
Ось як діяла система:
Зловживання стосуються семи компаній: ТОВ "Шиллінг", "Гуд Ойл", "Рагард", "Стрімз Кепітал", "Уелс Хаус", "Агрейн Трейдинг" та "Нью Ойл". Поліція провела 58 обшуків у таких областях, як Житомирська, Київська, Одеська, Полтавська, Харківська, Черкаська та Чернігівська. В результаті були вилучені документи, комп'ютерна техніка та чорнові записи. На рахунки французької інвестиційної компанії та корпоративні активи підприємств накладено арешт на загальну суму 2,9 мільярда гривень.
Дев'яти особам, які, ймовірно, мають зв'язок із даною схемою, висунуто підозру відповідно до частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України (незаконне привласнення або розтрата майна через зловживання службовими повноваженнями). Вони можуть бути засуджені до позбавлення волі на термін до 12 років.
Читайте також: у Польщі трьох українок спіймали на хабарі у $40 тис.
Перегляньте також:
